ACEITES EL CONDADO S.A.:

 

El Administrador Único de la sociedad Aceites el Condado, S.A., Don Antonio Lorite Padilla, convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará el miércoles día 24 de Febrero de 2016, a las 19:00 horas, en el domicilio social de la entidad, situado en Carretera de Linares S/N, en primera convocatoria, y si procediese, en segunda convocatoria para el día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente:

Orden del día

 

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la entidad, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente a los ejercicios 2011 a 2015 inclusive.

Segundo.- Ratificación de la operación de préstamo hipotecario formalizada por la sociedad con Banco Popular.

Tercero.- Transformación en Sociedad de Responsabilidad Limitada, y aprobación del balance de la sociedad presentado para su transformación.

Cuarto.- Disminución del capital social por pérdidas mediante disminución del valor nominal de las participaciones.

Quinto.- Aprobación de nuevos estatutos en su totalidad, para adaptarlos a las características propias de las sociedades limitadas y al acuerdo de disminución de capital, en su caso.

Sexto.- Determinación del sistema de Administración y mantenimiento del Administrador Único.-

Séptimo.-  Autorización y delegación de facultades para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, y delegación de facultades para la elevación a escritura pública e inscripción de dichos acuerdos y para su subsanación, en su caso.

Octavo.-  Ruegos y preguntas.

  

Se hace constar que los accionistas tienen derecho a solicitar por escrito, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los informes o aclaraciones que estimen precisas sobre los asuntos comprendidos en el orden del día o a formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes, de conformidad con lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital (texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio). Asimismo, tienen derecho a examinar en el domicilio social u obtener copia de forma inmediata y gratuita e incluso por medios electrónicos de los documentos que se van a someter a aprobación de la Junta y el informe de gestión, conforme al artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital; y del informe del Administrador que explica y justifica los aspectos jurídicos y económicos de la transformación en sociedad limitada, del balance de la sociedad a transformar cerrado dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la Junta y, en su caso, del informe sobre las modificaciones patrimoniales significativas que hayan podido producirse con posterioridad al mismo, del proyecto de estatutos de la sociedad transformada y del informe del órgano de administración sobre la reducción del capital social, conforme al artículo 9 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles. También tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, según lo dispuesto por el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

 

Arquillos (Jaén), a 18 de Enero de 2016.- El Administrador Único, Don Antonio Lorite Padilla.